Moneyland. Povestea ascunsă a escrocilor și a cleptocraților care conduc lumea

... rapoartele aveau la origine niște articole publicate de Proiectul pentru Raportarea Crimei Organizate și Corupției (OCCRP), un consorțiu neobosit și neînfricat de jurnaliști din toată Europa de Est, care au expus două așa-numite „spălătorii“ – scheme sofisticate de spălare a miliarde de euro. Spălătoria rusească era condusă prin intermediul băncilor din Moldova, în timp ce spălătoria azeră transfera sume mari de bani pentru elita conducătoare de la Baku.

În ambele cazuri, infractorii se foloseau de companii britanice fictive pentru a-și ascunde identitatea și de Danske Bank pentru a-și transfera banii. Raportul avocaților a identificat 177 de clienți ai Danske Bank implicați în „spălătoria“ rusească, majoritatea fiind înregistrați în Marea Britanie, plus șase clienți implicați în scandalul din Azerbaidjan, toți fiind societăți în comandită înmatriculate în Regatul Unit.

 

 

1. Peştera lui Aladin
2. Piraţii
3. Regina Caraibelor
4. Sex, minciuni şi vehicule offshore
5. Misterul de pe Strada Harley
6. Jocurile fantomelor
7. Cancerul
8. Periculos ca un şarpe-cu-clopoţei
9. Bărbatul care vinde paşapoarte
10.,, Imunitate diplomatică!"
11. Omul despre care nu se poate scrie
12. Materia întunecată
13.,, Moartea nucleară îți bate la ușă!“
14. Spune,, Da" banilor
15. O proprietate de lux
16. Plutocraților le place să îşi petreacă timpul împreună
17. îngenuncherea Elveţiei
18. Paradisul fiscal american
19. Războiul cu Moneyland
20. Ceva putred

Note privind sursele
Mulţumiri
Indice